法制網記者 阮占江 通訊員 吳林芳 彭剛
  假冒公安民警撥打事主電話,以其銀行卡涉嫌洗錢等各種犯為由,要求事主將錢全部轉入“安全賬戶”,進而將“安全賬戶”的錢快速轉入自己的腰包……一張躲在電話背後的詐騙網撒向了全國30餘省市,被騙事主多達上萬人,僅常德就有500多人受騙,涉案金額2000多萬。12月17日,在湖南省公安廳和常德市公安局的指揮和協調下,澧縣公安局經過10個多月的縝密偵查,一舉成功打掉了這一冒充公安民警實施電信詐騙的特大犯罪團夥,22名團夥成員全部落網。
  ???案發:上了隱身“李鬼”的當
  儘管事隔一年,家住澧縣的黃某仍對去年12月被騙的事記憶猶新。一個來自常德市公安局110的電話打到了他的手機上,自稱“陳警官”的人似乎對他的身份瞭如指掌。正當他感到困惑時,“陳警官”突然嚴肅地告訴他,他辦理的一張某銀行的卡涉嫌洗錢300萬的販毒案。黃某連忙否認並沒有在此銀行辦過卡,更不曾涉嫌案件。“陳警官”在電話里對黃某的委屈表示理解,並好意提醒他是不是身份信息泄露被犯罪分子利用了。隨後,他又把電話轉接給自稱是常德市公安局的曾副局長及某銀行經理的同伙,要求黃某將自己所有銀行卡內的錢轉到公安機關指定的安全賬戶上以證他清白。在幾人輪番恐嚇忽悠下,從沒經歷過這場面的黃某,被嚇得六神無主連忙跑到銀行,將卡內10萬元錢趕緊匯入了對方指定賬戶。原本說好了驗資只需半個小時就可以把款打回來,但等了幾個小時之後,再也聯繫不到對方的黃某才發現上了“李鬼”的當。多年積蓄竟被一個電話騙得一干二凈,黃某真是欲哭無淚。
  無獨有偶,2014年3月17日,家住常德市區的王女士也被一個同樣的常德市公安局110辦案民警的電話,騙走現金30多萬元。
  ???偵查:艱難面前的堅持
  澧縣公安局民警在駐社聯村走訪中,聽到群眾反映,近期有不少人接到常德市公安局110辦案民警的電話,說是他們涉嫌“洗黑錢”或一個案件牽涉到他被騙的事。這些案情很快便匯聚到了常德市公安局刑警支隊和澧縣公安局刑警大隊民警的手中。澧縣公安局刑警大隊這個連續6年實現命案全破、屢克大難要案的優秀團隊遇到了新的挑戰——犯罪分子作案從“面對面”的實施到“背靠背”的遙控,還能否揪出那躲在背後的“李鬼”?這其中的偵查難度會有多大?一個縣級公安機關能否勝任?搜集全縣相類似手段的電信詐騙案件,自2013年以來達30多起,損失100多萬元,而走訪周邊縣市,常德市竟高達233起,有500多人上當受騙,涉案金額高達2000多萬元。一件件案情擺在了副縣長、公安局長周常彩的案頭。心情沉重的他仿佛看到了冒充公安民警的那幫“李鬼”行騙得手後的狂歡與嘲笑,而另一頭卻是群眾辛勞所得付之一炬的痛苦和無奈。防!查!周常彩決定雙管齊下,控案與查案兩不誤。詐騙伎倆實屬低劣,只要讓群眾懂得這些伎倆,就不會上當。他發動全局400多名民警利用“駐社聯村”開展防騙入戶宣傳,開創“澧州民警”微信公眾號拓展宣傳,力爭做到家喻戶曉,控制住新發案。他把查的任務交到了副局長任長春、高傑的手上,要求不管難度有多大,只要線索涉及到哪裡,就要追查到哪裡,集中人、財、物,打好電信詐騙的狙擊戰!
  這是一場艱苦卓絕的戰鬥,不僅僅是澧縣,更是常德打擊電信詐騙的破冰之旅!常德市政府副市長、市公安局長胡丘陵、副局長王漢桃高度重視,先後多次指示市局刑警支隊和網技支隊要集中精力迅速破案。並還要求宣傳部門組織當地新聞媒體,對冒充公安’’0736110”電話詐騙案在報紙、電視臺、電臺和網絡上進行系列宣傳報道,告誡和提醒市民不要上當受騙。今年3月,常德市公安局成立了以市局副局長王漢桃任指揮長,澧縣副縣長、縣公安局長周常彩任副指揮長兼專案組長的常德“0736110”專案偵破指揮部。受市局專案偵破指揮部決定,專案偵破組由澧縣公安局副局長任長春、市局網技支隊副支隊長高傑具體負責帶領’’0736110”專案偵破組展開有序工作。專案民警立足於本地,對所有案件涉及到的匯款賬戶全部理清,逐一到開戶地、取款地調取開戶資料、銀行流水記錄以及取款人視頻,並註意查看調處取款地銀行周邊1公里範圍的監控視頻,力爭弄清取款人的進出方向。這是一項非常基礎性的工作,更是考驗偵查員的信心與耐心。僅澧縣所發的30多起案件,涉及到的銀行賬戶多達30多個,開戶地涉及到湖北、湖南、貴州、廣東、陝西、河北等諸多省份,而取款地則集中在湖南嶽陽、株洲、湖北仙桃、麻城、赤壁、孝感、天門、潛江、武漢等地。民警奔波各地累積達2個月之久,行程上萬公里,搜集視頻錄像達2000個小時,銀行流水記錄數據上萬條。帶著這些第一手資料回到澧縣,等待著他們的是更加艱難的數據分析。副局長高傑憑著扎實的專業功底,全程指導並參與數據分析。他與刑偵副大隊長雷波、中隊長郭祖林三人分頭工作,趴在電腦前認真尋找那稍縱即逝的線索。
  8月29日,常德市公安局副局長王漢桃又親自組織市局刑警支隊和網技支隊及澧縣公安局“0736110”專案組相關負責人,主持召開“0736110”電信詐騙案研判會商推進會,聽取了澧縣專案組對案件偵破進展情況,並再次要求市局刑警支隊和網技支隊要再抽調精幹業務人員到專案偵破組,協同澧縣專案組對案件全力以赴的偵破。
  經過努力,專案組民警從浩瀚的資料中最終鎖定了5名取款人的體貌特征,並根據每次提款活動規律軌跡,民警大膽推測這些人的重點落腳地及場地,在湖北仙桃、天門一帶。
  這是個不小的收穫!從茫無頭緒大海撈針般,發現了這5人蹤跡這將意味著全案的突破希望在握。但是,茫茫人海,要如何才能準確找到他們?案件似乎陷入了僵局。時間在偵查員的奔波與苦思中一點點流逝,每一步的偵查都顯得艱難,希望總是被一層薄霧隔著,伸手可及卻又難以穿透那層迷霧。緊持!堅持!帶著這5人的視頻,民警來到湖北仙桃、天門、潛江等地,在當地警方的配合下,開展大範圍的深入摸排走訪。功夫不負有心人,在仙桃某地,一派出所民警認出了其中的取款人“老楊”,經研判其活動軌跡,一舉確定了其真實身份。
  至此,案件隨著“老楊”身份的確定終於撕開了缺口。民警發現,圍繞著“老楊”的,是一個集販賣公民信息與銀行卡、電話改號平臺、撥打電話詐騙與取款等一條龍的詐騙團夥。考慮到案情重大,常德市公安局接到澧縣局的彙報後,決定成立由副局長王漢桃任組長的多警種聯合作戰的強大專案組開展深度專案經營,務求將這一團夥予以徹底摧毀。在湖北仙桃警方的全力配合下,專案民警經過層層抽絲剝繭,終於使該團夥20多名犯罪成員逐一浮出了水面。
  ???收網:雷霆一擊摧網絡
  經過偵查發現,該詐騙犯罪團夥窩點並不集中在一地,而是分散在湖北仙桃、武漢、宜昌以及湖南株洲四地五點。窩點之間雖在贓款分配上獨立,但窩點頭目之間的工作聯繫存在,尤其是上線與各窩點間聯繫緊密。若不能在同一時間將各個窩點撥掉,則面臨著無法徹底摧毀該詐騙網絡的風險。隨著收網日近,湖南省公安廳刑警總隊與常德市公安局深入協調湘鄂兩省多地警方,認真商定了多點聯動的抓捕方案。
  12月16日,由湖南省公安廳刑警總隊副總隊長敖平洋任指揮長、常德市局副局長王漢桃、澧縣副縣長、公安局長周常彩任副指揮長的抓捕行動指揮部移師湖北省仙桃市抓捕一線坐鎮指揮。湖南、湖北兩省市多警種力量和澧縣公安局抽調的120名精兵強將分兵六路,趕赴各地整裝待命。17日上午10點,隨著指揮部一聲令下,各行動組以雷霆之勢直奔目標,仙桃、宜昌、武漢、株洲四地五點在一個小時內先後傳來喜訊,各窩點內的22名犯罪團夥成員全部落網,當場收繳各類銀行卡340餘張、電腦10台、語音網關12台、電話機20餘台、手機30餘台、小車3輛、現金20餘萬元及大量的作案用資料和詐騙劇本。至此,一個專門冒充公安民警實施電信詐騙的特大犯罪團夥在湘鄂兩省警方的聯手打擊下被徹底摧毀。值得一提的是,就在各路民警破門而入抓捕時,分散在仙桃、宜昌、武漢和株洲的電話組成員,全然不顧及眼前從天而降的民警,10名話務員仍然操作流利的普通話,對案板上的劇本分別冒充常德市和長沙市公安局110民警,正在忙碌著恐嚇常德、長沙的10個受害者。當民警從犯罪嫌疑人手中搶過電話,電話中一長沙女士正在報她的銀行卡帳號,民警當即告誡該女士,你被騙上當了,該女士聽說自己被騙,竟然懷疑民警和她開玩笑,並質疑民警“難到110有假嗎?”
  代價:騙子眼中的天堂與地獄
  12月21日,澧縣看守所。獃在監舍內的夏某顯得萎靡不振。僅僅幾天的時間,原本扮演曾副公安局長的他就不得不跟打個電話日進斗金的逍遙日子說再見了。不僅如此,作為把老婆、兒子拉入伙的他,還不得不承受一家人監獄相見的苦果。
  據辦案人員介紹,該犯罪團夥成員全部來自湖北省仙桃市某地。團夥內部憑著老鄉、夫妻、父子、兄弟等關係糾集到一起。團夥首要成員、組織者以唐某、龔某等為首。他們在網上批量購買公民信息及以他人名義辦理的銀行卡後,通過電話改號軟件模擬出公安機關的辦公號碼,然後冒充公安民警電話詐騙受害人,得手之後再通知取款人員迅速轉款,事後團夥成員內部按比例分贓。整個詐騙過程一步一步均打印成冊,堪稱劇本化。撥打電話人員將該劇本放在電話機旁,只需對照劇本逐步實施即可,每人每天撥打電話200個以上,一個窩點每天撥打電話不下千次。據悉,該團夥實施詐騙的對象除西藏以外全國各省市均有涉及,詐騙得手上千次,詐騙金額達到5000萬以上。
  據警方介紹,當前電信詐騙問題已成為突出的社會治安問題。犯罪分子雖然詐騙伎倆並不高明,但由於行騙簡單,撒網廣泛,騙取金額多,犯罪分子仍然在追求那千分之一甚至是萬分之一的成功率。民警提醒,公安機關辦案不會電話要求公民說明個人的銀行賬號或轉款。面對或恐嚇或誘惑的陌生電話或短信,公民要抱著不相信、不理會、不匯款的態度應對,謹防上當受騙。  (原標題:常德澧縣警方偵破特大電信詐騙案)
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